ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ! ! !
Με νέες οδηγίες, το υπουργείο Οικονομικών καλεί μεταξύ άλλων και δικηγόρους (μαζί με λογιστές, φοροτεχνικούς, Τράπεζες κ.ά.) να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές μόνο με την υπόνοια παρανομίας, αρκεί να ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη η πραγματοποίηση τους.
Βάσει των νέων οδηγιών τα υπόχρεα πρόσωπα (όπως π.χ. Τράπεζες, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.α.) οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη.


Tags
# ειδήσεις
# Ελλάδα
# κοινωνία
# Μεσσηνία
# φορολογία
# greece
# kalamata
# news
Share This
About OMAΔΑ UNWIRED
ΤΟ KALAMATA NEWS ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.
Newer Article
Η Μακεδονία ενώνεται με την Πελοπόννησο...
Older Article
Η κρίση σβήνει τα φώτα στους ελληνικούς δρόμους
Αρχαία Υπαπαντής: Κατάχωση δηλαδή...καταχώνιασμα αποφάσισε το Κ.Α.Σ.για την διέλευση δοού-Τμήμα των αρχαίων της πλατείας θα αναδειχθεί
OMAΔΑ UNWIREDMar 05, 2025Η Καλαμάτα τίμησε με κατάνυξη την Πολιούχο της, Παναγία Υπαπαντή παρουσία 10 Μητροπολιτών
OMAΔΑ UNWIREDFeb 02, 2025" ΠΝΙΓΗΚΑΝ" περιοχές της Καλαμάτας από την κακοακαιρία- Κιτριές και Μ. Μαντίνεια γεμάτες λάσπη -Τόνοι βροχής στην Μεσσηνία
OMAΔΑ UNWIREDJan 13, 2025
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου