Με νέες οδηγίες, το υπουργείο Οικονομικών καλεί μεταξύ άλλων και δικηγόρους (μαζί με λογιστές, φοροτεχνικούς, Τράπεζες κ.ά.) να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές μόνο με την υπόνοια παρανομίας, αρκεί να ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη η πραγματοποίηση τους.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου της Καλαμάτας, βάσει των νέων οδηγιών τα υπόχρεα πρόσωπα (όπως π.χ. Τράπεζες, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.α.) οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου