Έρευνες στους τραπεζικούς λογαριασμούς αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης διεξάγει το ΣΔΟΕ, ενώ ταυτόχρονια διερευνά και τις δραστηριότητες ενός ατόμου στη Βόρεια Ελλάδα που ενώ δηλώνει ανεπάγγελτος χωρίς εισόδημα κατέχει πλάκες χρυσού αλλά και μια... Πόρσε! Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει εισαγγελικών παραγγελιών, για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:
1) Λίστα Ελλήνων καταθετών, στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης (Λίστα Λαγκάρντ).
2) Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή.
3) Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο.
4) Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό, με λήψη στοιχείων από Τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου Περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Το ΣΔΟΕ συνεχίζει τον έλεγχο πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες off shore, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από off shore εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου