3 εκατ. ευρώ από το ΣΔΟΕ σε offshore στην Πελοπόννησο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 163,6 εκατ. ευρώ καταλόγισε στη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στo πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε, πριν λίγο, το υπουργείο Οικονομικών. Τα πρόστιμα αφορούσαν κυρίως υποθέσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου για σημαντικές περιπτώσεις εστάλησαν στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Συνολικά, το ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής πραγματοποίησε κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013, 1.942 ελέγχους με 976 παραβάτες και συνολικό καταλογισμό προστίμων 163.613.532 ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε, οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων. Μεταξύ των παραβάσεων, χαρακτηριστικές είναι και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- Δέκα οκτώ (18) επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000 ευρώ. - Έξι (6) επιχειρήσεις, αντίστοιχα, εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές. - Ιατρός χειρουργός- ορθοπαιδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000 ευρώ. - Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ. - Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στη Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα, αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000 ευρώ. - Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000 ευρώ. - Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000 ευρώ. - Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι: Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ. - Έμπορος ξυλείας εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.382.000 ευρώ. - Δύο (2) πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000 ευρώ για τουριστικά πακέτα διακοπών. - Δύο (2) φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916 ευρώ. Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000 ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, ο οποίος τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
Η υπόθεση αυτή συνδέεται με εκτεταμένη απάτη στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που ερευνάται από το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας. Το ΣΔΟΕ ΠΔ Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητά τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1.830.000 ευρώ για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.