ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ OFFSHORE ΣΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ

«Παρακολουθούσαμε εδώ τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των μελών του διεθνούς κυκλώματος και τους ακούγαμε να λένε, ό,τι δεν πρόκειται οι Αρχές να βρουν τίποτα το πολύ - πολύ να μας καλέσουν για μία ανωμοτί κατάθεση. Δεν πίστευαν, λόγω των σημαντικών γνώσεών τους στα οικονομικά, αλλά κι επειδή είχαν στήσει αριστοτεχνικά την απάτη, ότι θα καταφέρναμε να τους "ξεσκεπάσουμε". Η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας του Χόλυγουντ. Παγίδευαν τα θύματά τους υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη. Στην αρχή τους άφηναν να κερδίζουν κάποια χρήματα για "ξεκάρφωμα" από τις εικονικές επενδύσεις, για να "τσιμπάνε" και να τους δίνουν έτσι μεγαλύτερα ποσά, τα οποία όμως στη συνέχεια έχαναν…» AdTech Ad Τα λόγια αξιωματικού της Αστυνομίας δείχνουν πώς και με τη βοήθεια του «κοριού» της ΕΥΠ εξιχνιάστηκε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στη χώρα μας. 
Εδώ και τουλάχιστον δέκα μήνες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ερευνούσαν το διεθνές κύκλωμα που μέσω funds και 60 εταιρειών off shore σε 15 χώρες - κυρίως στην Κύπρο - είχε καταφέρει να εξαπατήσει δεκάδες γνωστούς Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, ανάμεσά τους και γνωστό Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος έχασε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμη και συνταξιούχους, αποκομίζοντας κέρδη που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν τα πέντε αρχηγικά στελέχη - Δεκάδες άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση Σύμφωνα με τον διοικητή ασφαλείας Αττικής, υποστράτηγο Χρήστο Παπαζαφείρη, ο οποίος προχώρησε σε επίσημες ανακοίνωσεις, για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (10/05) σε Αττική και Καλαμάτα, πέντε άτομα, άνδρες ηλικίας 48 και 53 ετών, οι συνδιευθύνοντες της οργάνωσης και τρεις γυναίκες ηλικίας 35, 39 και 48 ετών, μέλη, οι οποίοι κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι επίσης 18 άτομα, εκ των οποίων 12 Έλληνες, δύο υπήκοοι Τουρκίας, δύο Κύπρου, ένας Ρωσίας και ένας Ινδίας, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη. 
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι χρηματιστές, δικηγόροι, ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ, ενώ στην ογκώδη δικογραφία υπάρχουν πληροφορίες για δράση μπράβων αλλά και απειλές για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ιδιωτών. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε Βρετανία, Ουκρανία, Κύπρο και άλλες χώρες, ενώ θύματα εντοπίζονταν και στις ΗΠΑ. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία εταιρεία - κλώνο πραγματικής βρετανικής εταιρείας για να πραγματοποιούν παράνομες συναλλαγές εξαπατώντας τους συναλλασσόμενους.